企業從事什么商業活動要辦理境外投資備案ODI？

企業從事什么商業活動要辦理境外投資備案ODI？在國內，眾多企業（以下簡稱“投資主體”）紛紛投身于全球化的大潮中，直接或通過其精心布局的境外子公司，以資產注入、權益轉讓、融資支持、擔保護航等多種方式，捕獲了境外的眾多所有權、控制權、經營管理權以及其他一系列相關權益。

一、企業從事這些投資活動需要辦理境外投資備案手續,包含但不限于以下內容：

? 緊握境外土地所有權，投資主體不僅獲取了土地的所有權，更擁有了其使用權等核心權益。

? 在自然資源領域，投資主體積極尋求勘探、開發特許權等權益。

? 投資主體還將目光投向了境外的基礎設施建設，通過獲得所有權、經營管理權等權益。

? 境外企業或資產的所有權、經營管理權等權益。

? 在固定資產領域，投資主體不僅新建了一系列境外項目，還對現有項目進行改擴建，提升資產價值和運營效率。

? 新建境外企業或向既有境外企業增加投資，是投資主體擴大海外版圖、增強全球競爭力的又一重要舉措。

? 新設或參股境外股權投資基金。

? 通過協議、信托等靈活多樣的方式，投資主體成功控制了境外企業或資產，實現了對全球資源的優化配置和高效利用。

二、企業申請境外投資備案ODI需要滿足哪些條件？

在探討企業申請境外投資備案（ODI）的條件時，我們需要深入理解其核準與備案兩大管理范疇。國家發展改革委作為核準機關，對于投資主體直接或通過其控制的境外企業開展的敏感類項目，實行嚴格的核準管理。這些敏感類項目主要涵蓋以下兩大方面：首先，涉及敏感國家和地區的項目，包括但不限于：

1. 與我國尚未建立外交關系的國家和地區，這些地區往往存在著較大的政治風險和經濟不確定性；

2. 陷入戰爭或內亂的國家和地區，這些地區的投資環境極不穩定，企業需格外謹慎；

3. 根據我國參與的國際條約或協定，需要限制企業投資的國家和地區，這些限制往往與國家安全、外交政策等密切相關；

4. 其他被認定為敏感的國家和地區，這些地區可能因各種原因而具有特殊的風險性。

其次，涉及敏感行業的項目同樣需要接受嚴格的核準管理，這些行業主要包括：

1. 武器裝備的研制、生產與維修，這類行業由于涉及國家安全，因此受到嚴格的監管；

2. 跨境水資源開發利用，這一領域涉及多國利益，需要謹慎處理；

3. 新聞傳媒，這一行業在境外投資中往往涉及復雜的文化、政治因素；

4. 根據《國務院辦公廳轉發國家發展改革委、商務部、人民銀行、外交部關于進一步引導和規范境外投資方向指導意見的通知》（國辦發〔2017〕74號），房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部以及在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺等行業也被列為需要限制境外投資的范疇。

除了上述敏感類項目外，投資主體直接開展的非敏感類項目則實行備案管理。這些非敏感類項目涉及投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保等行為，相對而言風險較低，但仍需按照相關規定進行備案。

三、境外投資備案申請流程

1. 辦理條件：

2. 投資主體：境內依法成立的企業，建議以有限責任公司為主體。

3. 成立時間：雖無明確規定，但成立時間較短的企業通過核準/備案的可能性較低。

4. 投資可行性：需提供詳細的投資可行性報告，證明資金來源真實合規。

5. 財務要求：Zui近一年審計報告不能出現虧損，凈資產回報率高于5%，資產負債率低于70%。

6. 投資方向：需符合國家政策導向，避免“母小子大”現象。

7. 辦理流程：

8. 發改委頒發《境外投資項目備案通知書》。

9. 商務部頒發《企業境外投資證書》。

10. 外匯局監管外匯登記和資金出境手續，銀行發放《境外直接投資外匯登記憑證》。

11. 辦理材料：

12. 境內投資主體相關證照復印件。

13. 境內投資主體近一個月財務報表。

14. 投資資金來源證明。

15. 股東會決議。

16. 境外企業投資基本事由和項目說明書。

17. 其他相關材料。

三、境外投資備案辦理周期

根據經驗，全國企業境外投資備案辦理周期一般在1-3個月之間。北廣深等一線城市周期較短，約1個月左右；上海審核較為嚴格，周期稍長，約1個半月；江蘇、浙江、山東等地周期也較快。二線城市的周期可能會稍長一些。

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