投資伊朗 資金合規出境手續odi備案審批要求

伊朗無論地緣政治還是資源，在“一帶一路”中都占據著重要作用。美國制裁等因素對伊朗經濟增長構成較大影響。對于中國企業來說，除了戰略位置之外，伊朗還具有許多優勢:一個擁有8000萬人口的龐大而缺少服務的消費市場，GDP(購買力平價)25位，豐富的自然資源，大量受過良好教育的年輕人，多元化但缺乏投資的工業基地，蓬勃發展的科技行業，幾乎沒有外國企業。伊朗對于中國投資者而言是極具吸引力的，這與“一帶一路”倡議十分契合。為了加快實施“走出去”戰略，推進“一帶一路”倡議，幫助中國“走出去”企業了解和熟悉投資伊朗之前企業資金合規出境手續，李經理為大家編寫了中國企業出海投資伊朗之資金合規出境手續odi備案辦理指南。

根據鑫達李經理辦理經驗，中國各地審查機關在odi備案辦理審批的要求上有所差異。例如，一些地區審查機關對投資主體的公司成立年限有門檻要求，成立不滿一年的投資主體面臨無法通過核準或備案的風險；此外，若投資主體凈資產收益率過低或資產負債率過高，將有一定概率引起審查機關注意，并要求投資主體針對自身投資能力提供額外證明。但部分地區的審查機關的要求也可能相對寬松。

一、如何快速做好odi備案辦理辦理？

odi備案辦理辦理，首先需要了解并嚴格遵守《企業境外投資管理辦法》的相關規定。以下是一些主要注意事項：

● odi備案辦理辦理流程：

1、國資委審批次年度投資計劃(僅央企適用）

2、項目前期接治《境外投資申請準備與評估》

3、發改部門、商務部門odi備案辦理申請

4、外匯登記(各商業銀行)

5、付匯申請

6、(可能)外管部門/人民銀行資金出境約談

7、資金出境

● odi備案辦理辦理大體材料：

1、境內投資的主體信息

2、穿透至實際控制人的股權架構圖

3、境外上市公司章程翻譯件

4、境內主體上一年度審計報告

5、境內投資主體董事會/股東會決議

6、資金來源真實合規的支持性文件：例如，如果是自有資金出資，需要提供銀行余額證明，要求存款余額大于投資額

● odi備案辦理辦理適用場景：

國內公司 → ODI備案 → 香港/伊朗公司

國內公司 → ODI備案 → 伊朗/歐洲/中東等公司

● ODI時間周期：

正常辦理審批時間2-3個月，加急辦理為一個月內。

根據《企業境外投資管理辦法》，企業在進行odi備案辦理時需要準備一系列完整齊全的資料。這些資料需要分別提交給國家商務部和省級發展改革委員會的相關部門進行申辦。待兩份批復文件都獲得批準后，企業可以向銀行申請資金打款，從而展開海外相關業務。odi備案辦理辦理并不是一個簡單的過程，它需要企業遵守中國的相關法律法規，是境內企業對海外進行合規投資的必要審批。一是保證資金合規到達境外子公司的賬戶；二是海外企業盈利后合規的股權分紅到國內企業賬戶；三是符合海外相關部門的要求，沒有通過拿到國內商務局及發展改革委員會審批的企業投資是不允許對海外投資的。如果企業未能進行正確的odi備案辦理辦理，可能會面臨法律責任和處罰。

鑫達咨詢提供全面的境外投資備案辦理服務，如有疑問或需協助，請隨時咨詢李經理，我們將竭誠為您服務。